Тема 1. Общая характеристика банковского законодательства Российской Федерации.
Какой точки зрения придерживаетесь Вы? Свой ответ аргументируйте. Что, на Ваш взгляд, следует относить к предмету правового регулирования банковского права?
Раскройте содержание банковской деятельности. Какими субъектами банковского права она может осуществляться?

Тема 2. Состав и структура кредитно-финансовой системы Российской Федерации.
Можно ли назвать ОАО «Русское поле» кредитной организацией?
Что понимается под кредитной организацией? Каковы признаки кредитной организации?
Каково положение кредитных организаций в кредитно-финансовой системе Российской Федерации?

Тема 3. Центральный банк Российской Федерации и его положение в кредитно-финансовой системе Российской Федерации.
Правомерны ли действия Центрального банка по отношению к МКБ «Отрадное»?
Какие еще функции, помимо надзора за соблюдением кредитными организациями банковского законодательства и нормативных актов Банка России, осуществляет Центральный банк для поддержания стабильности банковской системы России?
Каков порядок отзыва лицензий Банком России у коммерческих банков?

Тема 4. Коммерческие банки и их место в банковской системе Российской Федерации.
Имело ли место нарушение банковского законодательства со стороны вновь созданного банка?
Какие виды деятельности могут осуществлять коммерческие банки? Дайте характеристику видам лицензий, которые могут быть получены коммерческими банками для осуществления своей деятельности.
Какие требования предъявляются к коммерческому банку для получения различных видов лицензий?
В каких случаях возможно получение дополнительных лицензий коммерческими банками?

Тема 5. Гражданско-правовое обеспечение исполнения банковских сделок.
Сравните поручительство и банковскую гарантию и представьте результат сравнения в виде таблицы:
Охарактеризуйте права поручителя, исполнившего обязательство, а также прекращение поручительства. Дайте характеристику такому виду поручительства, как государственные и муниципальные гарантии.

Тема 6. Организация расчетных отношений в Российской Федерации. Договоры банковского счета и банковского вклада.
Дайте характеристику расчетным отношениям в Российской Федерации. Что составляет правовую природу наличных и безналичных денег? Какой орган в Российской Федерации осуществляет эмиссию наличных и безналичных денег? Изучите особенности понятий «наличные» и «безналичные расчеты». Укажите сферы применения наличных и безналичных денег в Российской Федерации.

Тема 7. Правовое регулирование кредитных отношений.
В какой момент обязательство заемщика возвратить сумму денег, переданную ему по кредитному договору, считается надлежаще исполненным?
Существует ли у банка необходимость в определении кредитоспособности заемщиков и каковы принципы ее определения? Приведите пример определения кредитоспособности заемщика.
Какие документы предоставляет заемщик в банк для получения кредита?

Тема 8. Мировая валютная система и ее роль в международных расчетах. Международные организации, осуществляющие межгосударственное валютное регулирование.
Что, на Ваш взгляд, следует понимать под валютными отношениями? Выявите круг участников валютных отношений. Каковы задачи и характерные особенности современной валютной системы? Как Вы считаете, в чем состоит сущность мировой валютной системы, каковы причины ее появления?
1. Валютный курс и факторы, влияющие на его формирование.
2. Рыночное и государственное регулирование валютных отношений.
3. Международный валютный фонд (МВФ).
4. МВФ и платежные балансы участвующих в нем стран.
5. Банк Международных Расчетов (БМР).
Составьте таблицу классификации основных характеристик различных валют:

Тема 9. Валютные операции банков. Организация международных расчетов. Осуществление валютного регулирования в банковской сфере.
Какое решение примет суд?
Какие способы платежей во внешней торговле Вам известны?
Какие основные формы взаиморасчетов по внешнеторговому контракту Вы знаете?
Каковы преимущества и недостатки инкассовой формы расчетов?
Для каких целей предназначена автоматизированная система международных денежных расчетов и платежей SWIFT?

Тема 10. Правовое регулирование деятельности кредитных организаций на рынке ценных бумаг.
Как Вы считаете, присутствуют ли в данном казусе какие-либо нарушения банковского законодательства?
Дайте правовую характеристику облигациям коммерческих банков.
Каковы условия выпуска облигаций кредитной организацией?
В каких случаях при выпуске облигаций кредитными организациями требуется предоставление обеспечения третьими лицами?

Тема 11. Роль и место банковской системы в составе органов по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Каковы роль и место Банка России в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем?
Раскройте цели и технологию инспекционных проверок кредитных организаций по вопросам соблюдения требований Федерального закона РФ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Наличие, каких документов кредитной организации проверяется в ходе инспекционных проверок?

Тема 12. Ликвидность и экономические нормативы деятельности коммерческих банков. Правовые основы несостоятельности (банкротства) кредитных организаций.
Что понимается под реструктуризацией кредитной организации?
Какие процедуры применяются в рамках реструктуризации?
Дайте характеристику правовому статусу Агентства по реструктуризации кредитных организаций (АРКО). Какие функции выполняет АРКО?
Какие условия необходимы для перехода кредитной организации под управление АРКО?

Тема 13. Правовое регулирование рисков коммерческих банков.
Для обеспечения, каких целей кредитной организации создается фонд обязательных расчетов?
Какие нормативы обязательных резервов кредитных организаций Вам известны?

Тема 14. Понятие и виды банковских правонарушения. Преступления в банковской сфере. Понятие банковской тайны.
Какая ответственность предусмотрена за незаконную банковскую деятельность? Каковы последствия для организованной группы, осуществляющей незаконную банковскую деятельность, при привлечении ее к ответственности по суду?
Что понимают под доходом в особо крупном размере?

Тема 15. Правовое регулирование банковской деятельности зарубежных стран.
В чем отличие национальных банков от банков штатов?
Какова модель регулирования банковской деятельности в США?
Дайте общую характеристику основных органов регулирования банковской деятельности в США на федеральном и иных уровнях.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ