Тема 2. Кредитно-банковская система Российской Федерации
Понятие и структура кредитно-банковской системы.
Становление кредитной системы Российской Федерации.
Филиалы, представительства кредитных организаций.
Дочерние кредитные организации.
Группы кредитных организаций и холдинги.
Уровни кредитной системы и их взаимодействие в Российской Федерации.
Место и роль иностранных банков в кредитно-банковской системе Российской Федерации.
Основные правовые принципы банковской системы Российской Федерации:
Задачи и правовые принципы банковской си¬стемы Российской Федерации.

Тема 4. Правовое положение коммерческих банков и небанковских кредитных организаций
Общая характеристика коммерческих банков: организационно-правовая форма деятельности банков; классификация коммерческих банков; отличие муниципальных банков от коммерческих банков; основные функции универсальных коммерческих банков.
Виды и особенности небанковских кредитных учреждений. Цели создания и функции небанковских кредитных учреждений.
Организационная структура коммерческого банка: высшие органы управления коммерческого банка.
Основные направления деятельности коммерческих банков; пассивы коммерческого банка.
Виды деятельности, запрещенные кредитным организациям.

Документы, необходимые для регистрации кредитной организации и порядок регистрации, основания отказа в государственной регистрации.
Лицензирование банковской деятельности. Виды лицензий. Порядок, условия и сроки их получения.
Группы кредитных организаций и холдинги. Цели образования, порядок деятельности.
Кредитные организации с иностранными инвестициями. Особенности государственной регистрации кредитной организации с иностранными инвестициями и филиала иностранного банка.
Формы и порядок реорганизации кредитных организаций. Прекращение деятельности кредитных организаций.
Ответственность коммерческих банков.
Отзыв лицензии.
Ликвидация кредитной организации в связи с признанием организации несостоятельной (банкротом). Порядок удовлетворения требований кредиторов в очередности, определенной законодательством.

Тема 6. Правовая природа и содержание кредитных договоров, заключаемых коммерческими банками
Операции по кредитованию клиентов.
Заем и кредит: различия и общие черты.
Понятие договора займа, его виды.
Элементы договора займа. Форма договора займа.
Проценты по договору займа.
Особенности исполнения заемного обязательства: исполнение обязательства в срок и досрочно, порядок и место его исполнения. Последствия неисполнения заемного обязательства.
Правовая природа кредитного договора: содержание и значение.
Форма кредитного договора, последствия несоблюдения его формы.
Порядок заключения кредитного договора, его разновидности.
Проценты по кредитному договору.
Порядок выдачи и погашения ссуд.
Залог как способ обеспечения банковских ссуд.
Поручительства в кредитных операциях.
Банковская гарантия.
Страхование кредитных рисков.
Ответственность за нарушение обязательств по кредитному договору.
Особенности банковских операций по кредитованию индивидуальных заемщиков.

Тема 8. Гражданско-правовое обеспечение исполнения банковских сделок
Способы обеспечения обязательств, по гражданскому законодательству РФ, их значение в банковской практике.
Форма соглашения о неустойке (штраф, пени).
Законная неустойка.
Уплата процентов за пользование чужими денежными средствами как условие договора и требование закона вследствие неправомерного удержания чужих денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате, либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица.
Залоговые банковские операции.
Кредит под залог ценных бумаг.
Гарантии прав сторон при залоге.
Порядок удовлетворения претензий залогодержателей и других кредиторов.
Прекращение залога.
Удержание как особый способ обеспечения исполнения обязательства.
Договор поручительства в банковской практике.
Участники правоотношения по банковской гарантии: гарант, принципал, бенефициар.
Понятие задатка. Форма соглашения о задатке.

Тема 10. Правовое обеспечение банковских операций с ценными бумагами
Понятие и виды ценных бумаг.
Порядок выпуска и обращения ценных бумаг в Российской Федерации.
Государственная регистрация ценных бумаг.
Участники рынка ценных бумаг: эмитенты ценных бумаг, инвесторы и инвестиционные институты.
Выпуск ценных бумаг в обращение (эмиссия).
Проспект эмиссии ценных бумаг, правовые основы.
Обращение ценных бумаг.
Роль фондовой биржи в обращении ценных бумаг в Российской Федерации.
Порядок совершения сделок купли-продажи ценных бумаг. Регистрация сделок с ценными бумагами. Ответственность за несоблюдение правил и совершения регистрации сделок. Операции с государственными ценными бумагами.

Тема 12. Гражданско-правовая и уголовно-правовая защита банковской деятельности в Российской Федерации
Нотариальная форма защиты прав субъектов банковской деятельности.
Исполнительная надпись нотариуса.
Международный коммерческий арбитраж.
Исполнение актов арбитражных судов.
Характеристика отдельных видов преступлений в сфере банковской деятельности: злоупотребления, связанные с получением кредитов и их присвоением; правонарушения, связанные с выпуском и обращением ценных бумаг; присвоение чужого имущества с использованием кредитных карточек; злоупотребления, совершаемые при расчетах чеками, векселями правонарушения, совершаемые работниками банков; правонарушения, связанные с недобросовестной конкуренцией.
Защита участников фондового рынка нормами уголовного кодекса.
Правовое обеспечение борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ