Криминалистика Проблемно-тематический курс 1350 рублей МИЭП
Тема 1. Общие положения криминалистической тактики.
Задание 2. По делу об организованной преступной группе, занимавшейся мошенничеством и наркобизнесом, часть членов которой была арестована, а другие выехали за пределы России, не были обнаружены крупные суммы денег, имевшиеся в распоряжении группы и использовавшиеся в качестве общей кассы (так называемого «общака»).
Были получены оперативные данные, что деньги в последний момент перед арестами были переправлены в глухую деревню в Липец¬кой области, где живет бабушка одного из членов группы.
Бабушка, 85-летняя 3. Иванова, была установлена и неоднократно допрашивалась следователем, производившим расследование по делу. Однако она утверждала, что ей ничего не известно о факте и месте сокрытия денег. Изучив личность свидетельницы, следователь выяснил, что она неграмотна, обладает твердым, решительным характером, фана¬тично верит в Бога.
Перед очередным допросом следователь, приняв меры пожарной безопасности, вмонтировал в кресло для свидетелей сильную электро¬плитку. На допросе, задав 3. Ивановой вопрос о спрятанных деньгах, предупредил, что в случае утаивания правды Бог ее сурово накажет, и «гореть ей на горячих углях не только на том, но и на этом свете». 3. Иванова по-прежнему молчала. Тогда следователь незаметно включил с помощью тумблера электроплитку. Через несколько минут свидетель¬ница заволновалась, а когда температура кресла сильно повысилась, упала на колени и заявила, что Бог приказывает ей говорить правду. Женщина рассказала, что деньги спрятаны в одной из могил на сельском кладбище. Там они и были найдены следователем.
Допустим ли, на Ваш взгляд, использованный следователем тактический прием? Приведите аргументы в пользу своей точки зрения.
Тема 2. Учение о версиях и планировании расследования.
Задание 1. Раскройте правила построения и проверки следственных версий.
Тема 3. Тактика следственного осмотра.
Задание 2. Какие научно-технические средства и приемы для обнаружения следов пальцев рук могут быть использованы при осмотре места происшествия?
Тема 4. Тактика допроса.
Задание 3. Следователь не стал допрашивать пятилетнего мальчика, очевидца дорожно-транспортного происшествия, повлекшего гибель нескольких людей, усомнившись в способности детей такого возраста правильно воспринимать и оценивать увиденное.
Верна ли, по Вашему мнению, позиция следователя? Существуют ли в криминалистике рекомендации для допроса малолетних свидетелей? Если да, то назовите эти рекомендации.
Тема 5. Тактика обыска, выемки, предъявления для опознания, следственного эксперимента, проверки показаний на месте, контроля и записи переговоров.
Задание 1. Обыск — поисково-розыскное следственное действие, состоящее в целенаправленном принудительном обследовании помещений, участ¬ков местности, транспортных средств, находящихся в ведении обыски¬ваемого лица, членов его семьи или организации, в целях отыскания и изъятия объектов, имеющих значение для расследования преступления.
Следователю, расследующему уголовное дело о краже автомашины ВАЗ-21063, стало известно, что автомашина спрятана в гараже, принад¬лежащем И. Волкову. Он получил санкцию прокурора на обыск квартиры и гаража И. Волкова и прибыл в гаражный кооператив. В гараже И. Вол¬кова машины не оказалось. Присутствовавший при обыске участковый инспектор заявил, что накануне вечером автомашина, похожая на опи¬санную потерпевшим, была переведена И. Волковым в соседний гараж, принадлежащий О. Кириленко. Об этом участковому сообщил свидетель — дворник.
Как бы Вы поступили на месте следователя, производившего обыск?
Тема 6. Тактика назначения экспертизы.
Задание 1. При назначении экспертизы решается комплекс вопросов, связанных с подготовкой и проведением этого процессуального действия, оценкой его результатов: определение характера и целей экспертного исследования; выбор эксперта или экспертного учреждения; формули¬рование вопросов, требующих для их разрешения специальных позна¬ний; вынесение постановления о назначении экспертизы; ознакомление с ним обвиняемого, разрешение заявленных при этом ходатайств; исполнение постановления — направление его (вместе с объектами исследования) в экспертное учреждение или эксперту; оценка заключе¬ния эксперта.
О. Барский был арестован за мошенничество в особо крупных размерах. Члены организованной им преступной группы из пяти человек обращались в товарищества с ограниченной ответственностью, акцио¬нерные общества закрытого типа, иные коммерческие организации, торговавшие компьютерной техникой, с просьбой отпустить крупную партию компьютеров или факсов по безналичному расчету. О. Барский и его соучастники предъявляли гарантийные письма от имени руководи¬телей учреждений (предприятий) с подписями и круглыми печатями. На этом основании им выдавался счет для оплаты техники перечислением через банки.
Через некоторое время О. Барский или его сообщник привозили в торгующую организацию копию платежного поручения об оплате счета, произведенной через какой-либо коммерческий банк, а также доверенность на получение оргтехники. Торгующая организация по этим документам выдавала технику, не дожидаясь поступления денег на свой счет, поскольку перечисление в тот период нередко затягивалось на месяцы, а товар необходимо было быстро пускать в продажу. Однако деньги за технику так и не поступали. Позднее выяснилось, что фирмы, от имени которой действовали мошенники, отделения банка и других, указанных в документах участников сделки, не существовало.
Пятнадцать обманутых организаций обратились в милицию. Было возбуждено уголовное дело. О. Барского удалось задержать. У него было изъято несколько круглых печатей, множество бланков различных орга¬низаций.
По одному из эпизодов в товариществе с ограниченной ответствен¬ностью «Зодиак», торговавшем компьютерами и факсами, изъяты доку¬менты: гарантийное письмо от имени руководства в/ч 35478 Министер¬ства обороны с подписями командира части, начальника финансовой службы и оттиском круглой печати; копия платежного поручения о перечислении крупной суммы денег от этой воинской части ТОО «Зод¬иак» через Дедовское отделение Агропромбанка; доверенность на имя Г.П. Барского на получение от ТОО «Зодиак» компьютерной техники, имеющая все необходимые реквизиты. При проверке установлено, что ни в/ч 35478 в Министерстве обороны, ни Дедовского отделения в Агропромбанке не существует.
1. Какие, на Ваш взгляд, экспертизы необходимо назначить по конкретному эпизоду о хищении компьютерной техники в ТОО «Зодиак»? Где должны проводиться эти экспертизы? Какие вопросы следует поставить перед экспертами, и какие материалы необходимо представить в распоряжение экспертов? Составьте одно из поста¬новлений о назначении экспертизы.
Тема 7. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений.
Задание 2. Какие из нижеперечисленных задач входят, по Вашему мнению, в предмет криминалистической методики:
• изучение с криминалистических позиций преступлений определенных видов;
• разработка научно обоснованных рекомендаций по планирова¬нию первоначального этапа расследования мошенничеств;
• разработка новых средств обнаружения тайников;
• правовое регулирование проведения проверки и уточнения показаний на месте события;
• определение типичного содержания исходных данных при возбуждении отдельных категорий уголовных дел?
Тема 8. Методика расследования убийств.
Задание 4. Составьте постановление о назначении экспертизы микрообъектов (в целях исследования волокон с одежды З. Кононенко, С. Михайлова, а после задержания – с одежды М. Торна, И. Демидова, К. Потехина, Л. Васина).
Тема 9. Методика расследования краж, грабежей и разбоев.
Задание 2. Перечислите экспертизы и раскройте возможности каждой из них при расследовании краж.
Тема 10. Методика расследования присвоений и растрат.
Задание 1. Присвоение или растрата, как и кража, — тайное хищение чужого имущества, но только вверенного виновному (ст. 160 УК РФ).
Всего по России в 2001 г. зарегистрировано около 53 тыс. таких преступлений, что на 1,1 % больше, чем в 2000 г.
По делу о присвоении государственных средств членами организо¬ванной преступной группы, состоящей из работников областного управ¬ления Сбербанка, коммерческого банка «Хопербанк» и товарищества с ограниченной ответственностью «Лотос», в процессе оперативно-розыскной деятельности был записан разговор управляющего «Хопер-банка» с работником Сбербанка, во время которого обсуждался план физического устранения руководителя ТОО «Лотос», уничтожения бух¬галтерских документов ТОО, а также использования адвоката городской юридической консультации для инструктирования арестованных по делу лиц.
Фонограмма разговора передана оперативным работником следова¬телю.
Каково, по Вашему мнению, доказательственное и тактиче¬ское значение этой фонограммы для расследования? Как указанная фонограмма должна быть приобщена к делу?
Тема 11. Методика расследования мошенничества.
Задание 1. Доля мошенничества как хищения чужого имущества или приобретения права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 159 УК РФ) в общем объеме регистрируемых ежегодно преступлений невелика — от 3,9 % в 1995 г. до 2,7 % — в 2001 г. и 2002 г. Однако количество этих преступлений в 2000-2003 гг. возросло. Главное же — возрастает их общественная опасность. По отдельным делам о финан¬совых аферах бывает до 20-25 тыс. потерпевших.
Инвестиционный фонд в обмен на приватизационные чеки выдавал гражданам акции, после чего прекратил свое существование, а руково¬дитель фонда Б. скрылся. В документах, послуживших основанием для регистрации фонда, обнаружены признаки подделки. По жалобам вклад¬чиков и результатам проверки возбуждено уголовное дело.
Какие следственные действия должны быть проведены в этой ситуации на первоначальном этапе расследования?
Тема 12. Методика расследования вымогательств.
Задание 1. Вымогательство (ст. 163 УК РФ) — одно из преступлений против собственности, в литературе до 1996 г. подчас именуемое шантажом или рэкетом, имеет явную тенденцию к количественному росту. Если в 1991 г. в России было зарегистрировано 2486 вымогательств, то в 1995 г. — уже 6402, в 2001 г. — 11 772, в 2002 г. — 10515.
Вымогательство — важная статья доходов организованной преступ¬ности. Для него характерна двойная направленность: на личность потер¬певших и на имущество граждан и организаций.
Перечислите экспертизы, типичные для расследования дел о вымогательстве.
Тема 13. Методика расследования преступных нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
Задание 1. Преступлениям против безопасности движения и эксплуатации транспорта в УК РФ 1996 г. посвящена целая глава (ст. 263-271). Чаще всего это преступные нарушения правил управления автомобилем, повлекшие крупный материальный ущерб, причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью либо смерть человека. Результатом таких нарушений бывают дорожно-транспортные происшествия (ДТП).
Определите роль эксперимента и автотехнической экспертизы в расследовании дорожно-транспортных преступлений. Почему они проводятся, как правило, не на первоначальном этапе расследова¬ния? Где осуществляется автотехническая экспертиза?
Тема 14. Методика расследования преступлений по горячим следам.
Задание 1. Под раскрытием и расследованием преступлений по горячим сле¬дам понимается деятельность органов следствия и дознания по установ¬лению максимальной доказательственной информации о событии пре¬ступления, лице, совершившем это деяние, и других обстоятельствах, имеющих значение по делу, в кратчайшие сроки с момента обнаружения преступления. Этим сроком на практике считаются трое суток, а в отдель¬ных случаях — до 10-15 суток.
По горячим следам чаще всего расследуются кражи, грабежи, раз¬бойные нападения, убийства, изнасилования, хулиганство, мошенниче¬ство, поджоги, взяточничество, террористические акты, похищения людей и т.п.
Каков, на Ваш взгляд, оптимальный состав следственно-оперативной группы, выезжающей на место: а) разбойного нападения на магазин в сельской местности; б) взрыва в торговом киоске, при котором погиб продавец.
Тема 15. Методика расследования преступлений, совершаемых несовершеннолетними, рецидивистами, иностранными гражданами, и общественно опасных деяний душевнобольных.
Задание 1. Количество преступлений, совершаемых в России иностранными гражданами или с их участием, растет.
Иностранные граждане в России чаще всего совершают следующие нарушения закона: ДТП; контрабанда; преступления, связанные с неза¬конным оборотом наркотиков; кражи; фальшивомонетничество; мошен¬ничества; экономические преступления.
Гражданин Беларуси П. Андронов по поддельным документам зарегистрировал в Смоленске финансовую компанию «Альтаир», жертвами которой стали тысячи вкладчиков. Обещая инвестировать средства вкладчиков в высокодоходное производство, П. Андронов собрал круп¬ную сумму денег, получил кредит в банке и скрылся с деньгами. Рассле¬дованием установлено, что П. Андронов находится в Минске, женился, преподает в экономическом вузе. Адреса его места жительства и работы известны.
Как, по Вашему мнению, должен поступить следователь? Какими нормативными актами он будет руководствоваться в рас¬следовании данного преступления?
Тема 16. Общие положения методики расследования организованной преступной деятельности.
Задание 1. Организованная преступность, возникшая в СССР уже в 70-х гг. прошлого века, с начала 90-х гг. под влиянием изменившихся экономи¬ческих и социально-политических условий жизни общества стала в Рос¬сии серьезным фактором, дестабилизирующим как государство, так и общество, наносящим большой урон конституционным правам и закон¬ным интересам граждан. Организованная преступность — сложная сис¬темно-структурная совокупность преступных формирований и их дея¬тельности.
Перечислите меры, которые могут приниматься при рассле¬довании организованной преступной деятельности в целях обеспече¬ния безопасности свидетелей и потерпевших. Свой ответ аргумен¬тируйте ссылками на нормативные акты и практику правоохрани¬тельных органов.
Тема 17. Особенности расследования нераскрытых преступлений, дела о которых приостановлены.
Задание 1. Нераскрытыми считаются преступления, по которым лицо, подлежащее привлечению к уголовной ответственности, не установлено. Уголовные дела в этом случае приостанавливаются по основаниям, предусмотренным законом: обвиняемый скрылся от следствия либо по иным причинам неизвестно место его пребывания (п. 1-3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ).
За последние шесть лет число приостанавливающихся ежегодно по этим основаниям дел составляло от 30 до 50 % к числу всех регистрировавшихся преступлений.
В г. Люберцы Московской области несколькими выстрелами из авто¬мата был убит предприниматель Г. Иванов. По подозрению в его убий¬стве задерживался И. Комаров, охранник генерального директора кон¬курировавшей фирмы. Однако у И. Комарова было алиби, подтвержден¬ное его близкой знакомой. Обыски у И. Комарова, а также в помещениях фирмы ничего не дали. В ходе расследования причастность И. Комарова к убийству доказана не была, и его освободили. Проверя¬лись и другие версии, однако раскрыть убийство не удалось. Дело производством было приостановлено. И. Комаров уволился с работы и выехал из г. Люберцы.
Два года спустя участковый инспектор Люберецкого УВД сообщил следователю, что брат И. Комарова — М. Комаров предложил своему соседу по дачному участку по сходной цене автомат Калашникова. Сосед М. Комарова, ранее дважды судимый О. Винокур, нигде не рабо¬тает. Участковому инспектору стало известно о предложении М. Кома¬рова от сторожа дачного участка, распивавшего спиртные напитки вместе с М. Комаровым и О. Винокуром.
Определите, достаточно ли оснований для возобновления производства по делу об убийстве Г. Иванова? Какие неотложные действия необходимо произвести в случае принятия решения о возобновлении дела?
Тема 18. Особенности расследования преступлений в сфере экономической деятельности.
Задание 2. Назовите круг и последовательность первоначальных следственных действий.
Тема 19. Использование криминалистических знаний в гражданском, административном и арбитражном процессах.
Задание 1. Криминалистические познания давно применяются при решении отдельных задач в археологии, истории, литературоведении, искусство¬ведении и некоторых других науках.
Многие вопросы, решаемые экспертами по гражданским делам и в арбитражном процессе, аналогичны тем, которые ставятся перед экспертизой по уголовным делам.
Типичные из них: установление подлинности подписей на докумен¬тах (завещание, договор дарения и т.д.); установление автора или испол¬нителя документа; идентификация печати по ее оттиску; определение стоимости имущества; установление отцовства с помощью метода гено-типоскопии.
С помощью каких, на Ваш взгляд, судебных экспертиз решаются те типичные для гражданских и арбитражных дел вопросы, кото¬рые перечислены выше? Укажите названия этих экспертиз в соот¬ветствии с принятой в криминалистике классификацией.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ